Qué recibe Alcance confirmado en la llamada.
Un flujo automatizado funcionando para un proceso, un registro de lo que no se automatiza y por qué, y un plan para los siguientes procesos con responsables. Todo es suyo, sigamos o no.
IA en operaciones · Automatización de flujos · Sin otra plataforma que comprar
Antes de contratar, automatice.
Para trusts, family offices y fondos en Europa.
Tomamos el trabajo que su equipo hace a mano —solicitudes entrantes, informes para clientes, altas y KYC— y lo convertimos en flujos automatizados sobre los sistemas que ya utiliza. Una persona sigue firmando.
Empiece con un proceso; después lo operamos y ampliamos con su equipo durante varios meses. El primer paso es una llamada de 20 minutos.
Cada informe lo firma Evgeny Goncharov · MSc Physics, MSU · Ex-Yandex, Ex-EY
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¿Le suena?
El trabajo que normalmente significa otra contratación.
Solicitudes entrantesLas solicitudes se acumulan en un buzón compartido y solo una persona sabe qué va con retraso.Ver el ejemplo →Informes para clientesEl informe para clientes se rehace a mano cada periodo, a partir de portales y hojas de cálculo.Ver el ejemplo →Alta y KYCUna estructura compleja —entidades, titulares reales, documentos que faltan— y el alta retrasa el cierre.Ver el ejemplo →App para clientesLas revisiones periódicas obligan a pedir a cada cliente los mismos documentos otra vez.Ver el ejemplo →
No le vendemos otra plataforma. Construimos los flujos sobre los sistemas que ya tiene. Diseñado teniendo en cuenta la CSSF, el AMLR y DORA.
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Empiece con un proceso
Ni una transformación de varios años ni otra plataforma. Elegimos juntos un proceso, decidimos qué sigue siendo humano, construimos el flujo y, después, lo operamos y ampliamos con su equipo durante varios meses.
Ver la demo: recorra cuatro flujos de ejemplo, paso a paso.
Para quién En toda Europa.
COO, CFO y responsables de operaciones y KYC en trusts, family offices, administradores de fondos, proveedores de servicios societarios y otras firmas financieras más pequeñas, en España, Luxemburgo, Portugal, Malta y Chipre.
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Cómo trabajamos
Una llamada de 20 minutos.
Repasamos sus operaciones y elegimos el proceso que merece la pena automatizar primero. Si no hay nada que hacer, se queda con la llamada y las notas.
Empiece con un proceso.
Alcance cerrado y acordado de antemano. Mapeamos el proceso, dejamos por escrito qué sigue siendo humano y construimos el flujo sobre sus sistemas.
Lo operamos y ampliamos juntos.
Operamos el flujo con su equipo, lo contrastamos con el plan y añadimos los siguientes procesos durante varios meses. Los flujos, los registros y la documentación son suyos.
Primero, el control. Los datos no salen, cada paso queda registrado y firma una persona. Pensado para su segunda línea y sus supervisores.
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La primera pregunta es qué no automatizar
La mayoría de los proyectos de IA en firmas reguladas fallan por lo mismo: alguien automatizó un proceso que necesitaba a una persona. Antes de construir nada, dejamos por escrito qué sigue siendo manual y por qué: residencia de datos, supervisión, confidencialidad del cliente, rastro de auditoría. Esa lista es el primer entregable, no un añadido.
Checklist (en inglés): ¿está su equipo de operaciones de fondos preparado para la IA?
Diez preguntas sobre relación con inversores, conciliación con custodios y flujos documentales: dónde la IA ahorra horas a los socios y dónde solo añade riesgo. Sin llamada.
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Experiencia, no promesas
CTO fraccional — proveedor europeo de servicios a trusts y sociedades (regulado)
Implantación de la plataforma de administración de clientes y KYC. Un servidor MCP de solo lectura sobre la base de datos de la plataforma, con enmascaramiento de datos KYC y registro de auditoría completo. Automatización del alta de clientes que termina en «enviar para aprobación», nunca en una decisión.
Puesto en curso.
CTO de una firma de inversión global
Infraestructura de identidad, colaboración e IA para un fondo y sus entidades: migraciones, disciplina de costes con proveedores, búsqueda con IA autoalojada, flujos de reporting de cartera.
En curso.
Con nombre si hay permiso; si no, sin nombre. Referencias disponibles a petición.
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Para fondos: due diligence tecnológica previa a la inversión
Una segunda oferta, con el mismo método y el mismo estándar de informe: una empresa, precio cerrado, plazo cerrado.
Due diligence tecnológica previa a la inversión · 12 señales de alerta tecnológicas antes de invertir
Para despachos de abogados y firmas de auditoría que llevan operaciones de PE: el informe puede salir con su logotipo, «powered by Alarifa». Trabajar con nosotros como socio (en inglés)
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Alarifa es una práctica: un método, un estándar de informe, una firma.
Cada proyecto y cada due diligence siguen el mismo método y el mismo estándar de informe, y cada informe lo firma Evgeny Goncharov, que dirige la práctica desde Madrid.
Evgeny es físico de formación (MSc Physics, Universidad Estatal de Moscú); después, finanzas corporativas y M&A en EY y gestión de producto en Yandex.Taxi. Hoy es CTO de una firma de inversión global y ocupa un puesto de CTO fraccional en un proveedor regulado de servicios a trusts y sociedades.
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Veinte minutos bastan para saberlo.
Una llamada con Evgeny sobre sus operaciones. Si hay un proceso que merece la pena automatizar, empezamos por ese. Si no, se queda con la llamada y las notas.
Empiece con un proceso. Después lo operamos y ampliamos con su equipo.